Внешним аудитором Нацбанка Кыргызстана стала компания, тесно работавшая с криптобиржей Binance

Жогорку Кенеш утвердил внешнего аудитора Национального банка. Победителем конкурса признали аудиторскую организацию ОсОО «Грант Торнтон». Обязанности внешнего аудитора компания будет исполнять в 2026 – 2028 годы.

Издание AsiaToday провело расследование и выяснило весьма интересные нюансы.

Согласно базе Министерства юстиции республики, руководителем компании является Ванян Армен. Учредителем - Общество с ограниченной ответственностью «ГТ Партнерс». Примечательно, что в официальных реестрах Кыргызстана последняя компания не фигурирует, несмотря на свое упоминание в качестве учредителя. Сведений о бенефициарном владельце юридического лица также нет.

Помимо этой компании, с 2018 года существует еще одна - ОсОО «Грант Торнтон консалтинг». Руководитель и учредитель компании - все тот же Ванян Армен. На нем числится в довесок компания «АрмиКо Кей Джи», занимающаяся неспециализированной торговлей.

Американский консалтинг для НБ КР

Компания активно работает с Американской торговой палатой КР. Согласно ее же данным, ОсОО «Грант Торнтон» является дочерней компанией ЗАО «Грант Торнтон» (Армения) и имеет доступ ко всем ее ресурсам, в том числе и к экспертной базе. Сотрудничество с АТП логично. Компания в целом аффилирована с США. Из информации в интернете следует, что это многонациональная платформа, поддерживаемая New Mountain Capital, частной инвестиционной компанией из Нью-Йорка. New Mountain Capital, в свою очередь, активно поддерживает стратегическое развитие и расширение компании в Европе. Сеть возникла из слияния британской фирмы Thornton & Thornton (1904 г.) и американской Alexander Grant & Co (1924 г.).

В резюме компании говорится, что персонал ОсОО состоит из международных и местных специалистов, работающих в наших фирмах в Душанбе, Ереване, Тбилиси и Бишкеке и др.

На протяжении последнего десятилетия наши фирмы предоставляли аудиторские услуги, углубленные профессиональные консалтинговые услуги и консультации специалистов крупным предприятиям, государственным учреждениям, международным и местным организациям, центральным и коммерческим банкам в таких странах, как Таджикистан, Армения, Грузия, Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркмения и Монголия,

 Имя компании уже всплывало в СМИ Кыргызстана. В 2018 году компания проводила инвентаризацию и переоценку активов восьми энергокомпаний страны по запросу тогда еще Фонда управления государственным имуществом (ФУГИ). Деньги на инвентаризацию (как, видимо, и саму аудиторскую компанию) утвердил тогда Азиатский банк развития.

Немного скандала

В 2010 году компания была замешана в скандале в Армении. Logistic Consulting Group предъявила иск против компании «Грант Торнтон Амио». В начале 2008 года две компании заключили договоры о ведении бухгалтерского учета и предоставлении юридических консультаций после описания бизнес-процессов корпорации.

После этого «Грант Торнтон Амио» в одностороннем порядке расторгла договоры при вмешательстве судебно-правовых органов. Сумма долга тогда составила 1 млн драмов (около $3200). Затем «Грант Торнтон Амио», используя это как средство обеспечения обязательств, не передала печать, свидетельство о государственной регистрации и устав компании. Дело дошло до суда. Суд призвал две компании заключить соглашение о перемирии, что и было сделано.

«Грант Торнтон» вернула содержащееся у нее имущество Logistic Consulting Group, которая обязалась в течение 4 месяцев выплатить долг равными частями. Это обязательство не было выполнено, после чего они обратились в службу принудительного исполнения судебных актов, которая взыскала положенную сумму.

Интересы Лондона

Особенностью компании является то, что на протяжении долгого времени она активно сотрудничает и продвигает интересы Европейского и Азиатского банков развития. Например, вместе с ЕБРР в конце прошлого года «Грант Торнтон» запускала проект по развитию профессиональных навыков перемещенных лиц в Армении. К слову, один из филиалов компании расположен непосредственно в Европе и Лондоне. Например, сотрудники британского офиса компании Grant Thornton UK оценили ее работу на 3,7 из 5 звезд.

Что касается Кыргызстана, то в 2022 году компания «Грант Торнтон Кыргызстан» активно работала не только с Нацбанком КР, но и с другими комбанками республики по внедрению систем управления информационной и кибербезопасностью, а также с другими финансовыми институтами. То есть, по сути, британцы имеют доступ ко всей информации НБ КР.

Компания за годы своей работы была аудитором-консультантом таких крупных банков и организаций, как «Айыл Банк», АКБ «Кыргызстан», «Керемет банк», сеть гипермаркетов «Фрунзе» (ныне Asia), Министерство здравоохранения КР и других. Поэтому корни в Кыргызстане компания пустила серьезные. Особенно после 2010 года.

Связь с «криптой»

А теперь самое интересное в контексте республики. «Британская аудиторская фирма», как называют Grant Thornton вне Кыргызстана, последние пару лет системно работает с криптобиржей Binance. Последняя обратилась за консультацией по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. Выбор неслучаен. Grant Thornton ранее сотрудничала и с эмитентом стейблкоинов Circle. Все они сейчас апробируются в республике.

Что важно, в Кыргызстане назначение внешнего аудитора в лице Grant Thornton совпало с новостью о том, что в кабмине предлагают расширить возможности банков и финансовых организаций для работы с виртуальными активами. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в Закон «О виртуальных активах». В случае принятия банкам, небанковским финансово-кредитным организациям и другим поднадзорным Нацбанку юридическим лицам разрешат официально предоставлять услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют.

Сейчас разрешены только отдельные операции - перевод, хранение и управление виртуальными активами, а также финансовые услуги, связанные с их размещением. Операции по покупке и обмену криптовалют для них пока запрещены.

Возможно, это лишь совпадение. Хотя в такие «случайности» верится мало…