Казахстан усилил борьбу с теневыми схемами: передача банковской карты теперь уголовно наказуема

В Казахстане вступили в силу изменения в уголовное законодательство, касающиеся использования банковских карт и реквизитов. Теперь граждане, передающие свои банковские данные или совершающие переводы в интересах третьих лиц за вознаграждение, могут понести уголовную ответственность.

Соответствующие положения закреплены в новой статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В центре внимания — борьба с финансовыми преступлениями, в которых ничего не подозревающие граждане часто выступают в роли «серых посредников». Используя доверчивость людей, мошенники обналичивают деньги, полученные преступным путём, через чужие счета. Речь идёт не только о классических схемах с «лёгким заработком», но и о ситуациях, когда гражданам предлагают «временное пользование» их картами или просят перевести деньги «для друга».

По сути, даже единичная передача банковских реквизитов может быть расценена как участие в легализации преступных доходов. Нововведения направлены на то, чтобы пресечь цепочку таких операций на самом раннем этапе.