Финансовые разведки РФ и Казахстана договорились расширить обмен информацией

Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана продолжает укреплять профессиональные связи с российскими коллегами: на днях делегация ведомства посетила Москву и провела рабочую встречу с Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации. Главной темой диалога стали риски, связанные с так называемыми «дропами» — посредниками в мошеннических схемах, а также перспективы углубления сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В ходе визита обе стороны обсудили наиболее острые вопросы региональной «антиотмывочной» повестки. Представители Казахстана и России договорились активизировать совместные усилия в борьбе с трансграничной преступностью, а также наладить более плотный обмен информацией для оперативного выявления и пресечения финансовых нарушений. Отдельное внимание было уделено подготовке кадров: планируется совместная работа по повышению квалификации специалистов в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма).

По итогам встречи представители финансовых разведок Казахстана и России подчеркнули стратегическую важность партнерства для обеспечения стабильности в регионе. В рамках действующих международных площадок стороны продолжат совместную работу, укрепляя доверие и внося вклад в безопасность финансовой системы как двух стран, так и всего евразийского пространства.