Миллиардная сеть нелегальных онлайн-казино обрушена в Казахстане

Казахстанское Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло и пресекло масштабную преступную схему транснациональных денежных переводов, обслуживавшую запрещенные в стране онлайн-казино. В ходе операции были арестованы девять человек, а общая сумма оборота нелегальных операций оценивается в баснословный $1 миллиард.

Как сообщает АФМ, для реализации этой сложной схемы владельцы финтех-сервисов использовали «серые» POS-терминалы и Terminal ID, которые приобретались на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. В преступную цепочку были вовлечены более двадцати платежных организаций и ряд должностных лиц банков, что свидетельствует о широком размахе деятельности группировки.

Центральным элементом схемы оказался колл-центр, обеспечивавший техническую поддержку сразу четырех онлайн-казино. Этот центр, ликвидированный АФМ, насчитывал 120 сотрудников из Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Его организаторы также курировали так называемую «дропперскую» программу, через которую проходил оборот более 200 миллионов USDT (стейблкоин, привязанный к курсу доллара).

Для сбора доказательств по делу было проведено свыше 70 обысков. Девять фигурантов уже находятся под стражей. Еще по восьми подозреваемым, среди которых есть иностранные граждане, в настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск.