Казахстан создаёт международный центр по борьбе с отмыванием доходов
Казахстан ратифицировал соглашение о создании Международного центра оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма. Документ формирует правовую основу для единого информационного пространства между подразделениями финансовой разведки стран СНГ.
Центр будет обеспечивать оперативный обмен информацией с соблюдением требований по защите данных, а также проводить оценку рисков на национальном и международном уровнях.
Соглашение предусматривает разработку международных стандартов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, обучение специалистов в области финансового мониторинга и укрепление сотрудничества между банками, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.
Ратификация документа позволит эффективнее обмениваться информацией между государствами и проводить наднациональную оценку рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Текст закона опубликован в официальных источниках, что завершает процесс вступления документа в силу. Создание Международного центра станет значительным шагом в усилении координации стран СНГ в борьбе с финансовыми преступлениями и террористической деятельностью.
Центр будет обеспечивать оперативный обмен информацией с соблюдением требований по защите данных, а также проводить оценку рисков на национальном и международном уровнях.
Соглашение предусматривает разработку международных стандартов для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, обучение специалистов в области финансового мониторинга и укрепление сотрудничества между банками, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами.
Ратификация документа позволит эффективнее обмениваться информацией между государствами и проводить наднациональную оценку рисков легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Текст закона опубликован в официальных источниках, что завершает процесс вступления документа в силу. Создание Международного центра станет значительным шагом в усилении координации стран СНГ в борьбе с финансовыми преступлениями и террористической деятельностью.
