В Казахстане за отмывание денег закрыли 130 криптовалютных платформ

На фоне стремления Казахстана стать крупным криптовалютным хабом в Центральной Азии, цифровых трейдеров стали активно проверять. За год Агентство финансового мониторинга Казахстана закрыло 130 криптовалютных платформ, участвовавших в отмывании денег. Конфисковано 16,7 млн долларов.

Правоохранители выявили 81 подпольную сеть по конвертации криптовалюты в наличные на сумму свыше 43 млн долларов.

Сейчас в стране вводят новые меры по борьбе с отмыванием денег:

- проверки идентификатора отправителя при пополнении банковских карт на сумму свыше 500 000 тенге;

- хранение записей с камер наблюдения в банкоматах полгода;

- обязательная биометрическая аутентификация.